初犯如何定性洗钱罪

2024-11-07

(一) 对于明知自身行为涉嫌触犯犯罪而依然从事犯罪活动的个人或团体,应依法将其非法获取的收益及其衍生收益予以没收,同时对其施加五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并根据洗钱金额的大小,处以5%至20%的罚金; (二) 若情节较为严重者,则需没收其所有的违法所得及其产生的收益,并对其施加五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,同时处以洗钱金额5%至20%的罚金; (三) 如果单位犯下了此种罪行,那么将实行双重惩罚制度,既要对该单位进行罚款,也要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人施加五年以下有期徒刑或拘役的惩罚。 1、对于自然人犯下洗钱罪的情况,应依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中所获得的违法所得及其衍生收益,并对其施加五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时处以洗钱金额5%至20%的罚金;如情节严重者,则需对其施加五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并处以洗钱金额5%至20%的罚金。 2、对于单位犯下本罪的情况,应对该单位进行罚款,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人施加五年以下有期徒刑或拘役的惩罚;如情节严重者,则需对其施加五年以上十年以下有期徒刑的惩罚。《刑法》第一百九十一条

相关法规

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。