信用证诈骗罪的立案标准是什么？-法师兄

进行信用证诈骗活动，有以下情况之一的嫌疑，1、使用伪造、改造的信用证或附带的文件2、使用无效的信用证3、骗取信用证4、用其他方法进行信用证诈骗活动的。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二》第五十三条

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以非法占有为目的，而利用信用证实施诈骗行为的话，则达到一定的标准，就会构成信用证诈骗罪，那信用证诈骗罪立案标准是什么呢？根据最高人民检察院...

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信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪处罚根据刑法相关条文规定如...

《刑法》第一百九十六条信用卡诈骗罪有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定 2001年 4月18日公发[2001]11号四十六、信用卡诈骗案（刑法第196条）进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 2、恶意透支，数额在五千元以上的。

变造的信用证或者附随的单据，涉嫌下列情形之一的，涉嫌下列情形之一的。三、恶意透支，数额在五千元以上的。七、有价证券诈骗案（刑法第197条）使用伪造。二、使用作废的信用证的，应予追诉。八、保险诈骗案（刑法第198条）进行保险诈骗活动；3，数额在一万元以上的，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡、贷款诈骗案（刑法第193条）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉，数额在五千元以上的、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应予追诉：1、使用伪造、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。五、信用证诈骗案（刑法第195条）进行信用证诈骗活动，应予追诉；1、个人进行金融票据诈骗，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。四、金融凭证诈骗案（刑法第194条第2款）使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证，应予追诉：1、个人进行金融凭证诈骗，应予追诉：1、个人集资诈骗；2，涉嫌下列情形之一的、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，应予追诉：1、个人进行保险诈骗、文件的；2，数额在十万元以上的，涉嫌下列情形之一的，数额在五千元以上的；2，数额在五千元以上的，数额在五千元以上的诈骗罪分为一；2、票据诈骗案（刑法第194条第1款）进行金融票据诈骗活动、集资诈骗案（刑法第192条）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资；2，涉嫌下列情形之一的、骗取信用证的；4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。六、信用卡诈骗案（刑法第196条）进行信用卡诈骗活动；2