非法集资洗钱的详情

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• 问所谓非法集资是指公司的详情
  

  所谓非法集资是指公司实施的那些行为? (1)是违法违规通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式非法吸收资金; (2)是对物业、地产等资产进行等份化，通过出售其份额的处置权进行高息集资; (3)是利用民间“会”、“社”形式进行非法集资; (4)是以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资; (5)是以发行或变相发行彩票的形式集资; (6)是利用传销或秘密串联的形式非法集资; (7)是利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

• 问非法集资和洗钱有什么区别？
  

  非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。洗钱是让不正当不合法的钱变合法。

• 问怎么识别非法集资洗钱诈骗
  

  识别非法集资可以从其特征搜索。在短时间内，突然有很多客户向少数银行账户汇款，或者新开户的客户增加，但开户后在短时间内汇款计划的开户汇款时，与这样的汇款客户商量闪烁，汇款金额一般为整数，用途为投资等。面对这样的收款账户分散转入、集中转出，转出账户快进快出、频繁收款，退款账户集中转入、分散转出的账户类型应尽快形成可疑交易报告。

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