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xxx公司 股东会决议 二0一一年一月二十日本公司会议室股东会作出如下决议： 1.任命xxx为公司的执行董事、经理、法定代表人的职务。 2....
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《有限责任公司股东会决议》参考样本（新设立） 有限责任公司首次股东会决议 会议时间：年月日会议地点： 会议性质：首次股东会会议 会议通知时间：年月日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东)会议通知方式： 到会股东情况：应到股东人、实到人。 会议主持人：(注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持)会议决议： 一、决定自年月日起正式创立本公司。二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。 三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人。 会议一致选举为公司执行董事兼经理,为公司法定代表人。 会议一致选举为公司监事。 有限责任公司（全体股东签名盖章）法人股东（盖公章，法定代表人签字） 自然人股东（签字）
《中华人民共和国公司法》第37条规定，股东会选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；该法第46条规定，董事会决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。《中华人民共和国公司登记管理条例》第20条规定，申请设立有限责任公司时，应向公司登记机关提交载明公司董事、监事、经理的姓名、住所的文件以及有关委派、选举或者聘用的证明。故此，根据前述规定，在设立新的有限责任公司时，通常既要有新设立公司股东会决议，也要有董事会决议。
依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下： 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：临时 会议通知情况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。 股东到会情况： 参加会议股东：；弃权股东：无 会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。 会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为万元，占出席会议股东所持股份的100%；表决反对的股东所持股份0万元，占出席会议股东所持股份的0%；弃权股东所持股份0万元，占出席会议股东所持股份的0%， 会议通过如下决议： 一、决定拟设公司的名称： 二、决定拟设公司的住所： 三、决定拟设公司的经营范围： 出资万元、出资万元、出资万元 五、决定拟设公司的组织机构： 1、公司设董事会，选举、、为董事。 2、公司设监事会，选举、、为监事。其中为职工代表。 六、通过公司章程。 七、全权委托办理公司设立登记事宜。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议主持人签名(或盖章): 参加会议股东签名(或盖章)： 年月日 公司新成立股东会决议的格式如上所述
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