办卡银行流程-法师兄

1、《企业法人营业执照》或《营业执照》副本复印件并出示副本原件，《事业单位登记证》副本复印件并出示副本原件，其他借款人提供其有效证件复印件并出示原件。2、《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件并出示原件。3、国税及地税《税务登记证》复印件并出示原件。4、法人企业须提供注册资本验资报告复印件或有关注册资本来源的其他证明材料，事业单位或具备法人资格的民办非企业单位提供资金来源证明材料。5、法人企业提供公司章程复印件并出示原件，外资或合资企业提供批准证书复印件并出示原件。6、法人企业领卡前上年度或上一个月资产负债表、利润及利润分配表，事业单位上年度的财务报表。7、法定代表人、负责人或代理人、财务负责人的身份证明（身份证、外籍护照、回乡证等）复印件及履历证明材料。8、非法人企业提供由法人企业或上级主管机构开具的《申请贷款卡授权委托书》。9、经办人身份证复印件并出示原件。10、《北京地区企事业单位加入企业信用信息基础数据库申请表》。11、《借款人基本信息录入模板》和《借款人财务报表录入模板》或《中小企业信息录入模板》。12、中国人民银行要求的其他材料。

答

①可先进行电话口头挂失，保证账户资金安全; ②随后到银行营业厅，填写挂失申请书; ③挂失成功后取回回执，妥善保存。七日后挂失正式生效，持身份...

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①可先进行电话口头挂失，保证账户资金安全;②随后到银行营业厅，填写挂失申请书;③挂失成功后取回回执，妥善保存。七日后挂失正式生效，持身份证前...

一、提前向银行申请预约。可通过官过官网或银行在中国的分支机构申请银行卡。二、申请通过后，一般会收到一份办卡单据，填好单子后，按规定的时间日期，准备好资料，然后进行审核。3、一段时间后，如果审核顺利通过，银行工作人员会主动联系询问，然后问你，比如办卡的原因、用途、充值金额等。综合判断后，他们会选择合适的账户开立。4、根据工作人员的提示，开户后耐心等待银行卡发放，一般采用邮寄方式，一定要保证联系方式畅通。

界定银行帐户洗黑钱： 1、账户业务发生频繁,转入转出金额大； 2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。 3、存款，即将非法所得的现金存入银行； 4、通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化； 5、将资金以合法形式回到罪犯手中。另外，洗钱还有其它多种途径，购买地产、珠宝、古玩等，过后再变换成现金或其它金融资产。

银行卡办理的流程： 1携带身份证以及少量现金前往银行营业网点； 2在银行大堂工作人员的协助下填写表格； 3取号排队同时再工作人员协助下复印身份证； 4柜台叫号前往柜台将填好的表格和身份证交给银行柜员办卡的时候会需要签字及输入密码密码为六位数字设置后之后自己要记住这就是以后的取款密码； 5全部办理完成之后会得到一张银行卡如果同时办理网上银行业务会同时得到一张密保卡或者一个U盾； 6完成开卡带上自己的物品离开即可。特别注意：银监会的规定是未满16周岁不可以独立办理银行卡需要法定监护人陪同需要的证件一般为户口本及复印件年满16周岁未满18周岁的可以独立凭身份证及复印件在银行网点办理借记卡或者存折但是不可以开通网上银行业务