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相关诈骗罪的立案标准根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。
根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》:(一)集资诈骗案(刑法第192条) 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的 2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 (二)贷款诈骗案(刑法第193条) 以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。 (三)票据诈骗案(刑法第194条第1款) 进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉 1、个人进行金融票据诈骗,数额在五千元以上的 2、单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。 (四)合同诈骗案(刑法第224条) 以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的 2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。 要注意划清诈骗罪同与其相近的其他犯罪的界限(要以特别法优于普通法的原则来处理诈骗案件) 诈骗罪的犯罪未遂(最高人民法院的司法解释规定:情节严重的要按犯罪处理) 对于共同诈骗案件,我们应以行为人参与共同诈骗的数额来认定他犯罪的数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得的数额等情节来给予处罚 关于诈骗数额的标准,个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。
河南省关于诈骗案件的立案标准是:根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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