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诈骗罪有很多的法条竞合犯,其中金融类的诈骗罪认定确实很有难度。普通诈骗罪由公安机关刑侦部门侦查立案,金融类的诈骗由公安机关经侦部门初查,后是...
一、合同诈骗罪中合同认定 1、虚构单位名义或者冒用他人名义签订合同,即虚假主体; 2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保,...
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李某的行为违反了《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》第四条第一款第(八)项规定,已构成利用合同从事欺诈活动。依据《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》第八条第一款和《投机倒把行政处罚暂行条例施行细则》第十五条第一款第(八)项的规定 1、当事人主观上有欺诈的故意。 2、当事人有欺诈的行为。 3、客观方面合同履行的结果损害了对方当事人的利益。从合同诈骗罪诈骗数额的认定上,李某属于“数额较大”应依法责令其退回所骗的财物,并处以一定数额罚款,上邀国库。
定诈骗罪的程序是: 1、被害人向公安机关报案的, 2、公安机关对案件材料进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的,应当立案; 3、人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分的,应当提起公诉; 4、法院审判。
信用卡诈骗司法程序: 一、侦查阶段。 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。 二、审查起诉阶段。 人民检察院审查案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。 三、审判阶段。 人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。除涉及国家秘密或者个人隐私的案件,人民法院审判第一审案件应当公开进行。
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