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赌场如何洗钱18万元?

2024-11-23
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条,如果在中华人民共和国领土范围之外的邻近区域聚集人群进行赌博或设立赌场活动,并主要针对中华人民共和国公民,且情节恶劣构成犯罪,应受到严厉制裁。这种行为主要涉及以下四种情况:首先,如果有组织了3名(及以上)参与者参与赌博并获取赌资总额高达5000元人民币的行为;其次,如果组织了3名(及以上)人员赌博,并且总的赌资累积超过5万元人民币;再者,如果是指组织3名(及以上)的人参与赌博,且参考赌徒人数总计已达到了20人之多;最后,如果是组织了中华人民共和国公民10人以上远赴境外进行赌博活动,并在此过程中非法收取回扣或介绍费用等不当利益。

相关法规

《中华人民共和国刑法》第三百零三条 【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

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