相关问答
黑吃黑的人通常涉嫌犯罪,如诈骗罪、盗窃罪,按触犯的罪名,根据犯罪金额和情节,由法院量刑。...
团伙抢劫罪量刑标准:构成抢劫罪的,要根据《刑法》第二百六十三条的规定进行量刑。 团伙抢劫的,属于共同犯罪,主犯要对所有犯罪事实承担刑事责任;...
大家都在问查看更多
银行黑户的定义比较广泛,具体是指信用卡消费和透支或者严重逾期以后,没有按规定在还款日之前还款连续两次以上,造成银行催收欠款的用户。此类用户将在人行的系统中记录,称为不良信用记录,并且保存5年。
《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十四条银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取下列措施进行现场检查: (一)进入银行业金融机构进行检查; (二)询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明; (三)查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存; (四)检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。 进行现场检查,应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时,检查人员不得少于二人,并应当出示合法证件和检查通知书;检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查。
界定银行帐户洗黑钱: 1、账户业务发生频繁,转入转出金额大; 2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。 3、存款,即将非法所得的现金存入银行; 4、通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化; 5、将资金以合法形式回到罪犯手中。另外,洗钱还有其它多种途径,购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。 法律依据:《刑法》。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
261人已浏览
366人已浏览
515人已浏览
895人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询