洗钱行为到底要怎么处理啊-法师兄

1、发现存在洗钱行为应该立刻报告公安机关，由公安机关依法调查、依法处理。 2、按照规定，洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

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1、发现存在洗钱行为应该立刻报告公安机关，由公安机关依法调查、依法处理。 2、按照规定，洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活...

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发现洗钱行为应当立即向公安机关报告，由公安机关依法调查处理。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪。知道是毒品犯罪、黑社会组...

知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其收入，有下列行为之一的，没收上述犯罪的违法所得及其收入，构成洗钱罪，洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处五年以上二十年以下罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，洗钱金额的五年以上二十％以下罚款：（1）提供资本账户；（2）协助将财产转换为现金或金融账单；（3）协助资金转移通过转账或其他结算方式；（4）协助将资金汇入国外；（5）以其他方式隐瞒犯罪的违法所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的，对单位处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以下有期徒刑。

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，即为洗钱罪。主要有以下五种行为：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪一般为5年上下。自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。