传销集资诈骗的表现形式有哪些?-法师兄

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问集资诈骗的认定及表现形式

根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。 1、具体表现编辑 (1)携带集资款逃跑； (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的； (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 2、集资诈骗数额编辑个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十九条犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。数额较大：一万元以上数额巨大：二十万元以上；数额特别巨大：一百万元以上单位犯罪：数额较大：十万元以上；数额巨大：五十万元以上；数额特别巨大：二百五十万元以上；其它严重情节：造成恶劣影响的；引起被害人自杀、集体上访的；给被害人造成十万元以上损失的等。依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对个人或单位集资诈骗数额的新规定，现阶段应按照以下标准对集资诈骗数额进行认定[1]：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
问集资诈骗的特征及表现形式

根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。 1、具体表现编辑 (1)携带集资款逃跑； (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的； (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的； (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 2、集资诈骗数额编辑个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十九条犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。数额较大：一万元以上数额巨大：二十万元以上；数额特别巨大：一百万元以上单位犯罪：数额较大：十万元以上；数额巨大：五十万元以上；数额特别巨大：二百五十万元以上；其它严重情节：造成恶劣影响的；引起被害人自杀、集体上访的；给被害人造成十万元以上损失的等。依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对个人或单位集资诈骗数额的新规定，现阶段应按照以下标准对集资诈骗数额进行认定[1]：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
问传销的主要表现形式有哪些？

网上传销的组织者通过建立传销网站，在网站上发布传销信息，如：快速致富的虚假宣传、推销所谓的“网页空间”或“远程教育资源”、“奖金”分配制度、参加者加入和发展他人加入的方式等，骗取他人加入，参加者按照网上信息的指示，向上线交纳一定的“入门费”后，取得加入和发展他人加入的资格，同时获得网站的用户名和密码，可以凭此登陆网站，并利用该网站以同样的方式继续发展下线，并可以依据发展下线的多少，从下线交纳的钱款中获得一定比例的回报。传销人员会在网上发布自己的账号或者汇款地址，上下线之间一般通过银行、邮政汇款来收取入门费等费用，发放“回报”。与传统的传销形式不同的是，网上传销以互联网为依托，组织者在网上发布传销信息，参加者浏览、接收信息，按照信息指示进行加入，通过网站继续发展人员，并反馈个人账户资料、发展下线情况等信息，形成“信息链”；在资金流转上，通过银行汇兑、邮政汇款实现收取钱财，发放回报的流程，形成“资金链”。传销组织一般没有真正的商品销售，活动完全依靠“信息链+资金链”运作。具有活动隐蔽性强、交易行为虚拟化、参与主体分散、地域跨度广且界限模糊等特点。