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对于单个被保险人员的身份,应该怎么查询、查询对方身份信息真假?

2022-03-05
实行现金管理和大额数据报送制度,完善支付结算制度,可以迫使行贿资金或其他腐败资金在金融机构和反洗钱中心留下交易痕迹及交易对手名称,从而对腐败行为起到有效的遏制作用。 人民银行391号文规定,当单笔存款金额达到或超过1万元现金时,银行应对存款人进行客户身份的识别;当单笔存入现金超过5万元时,银行应同时核对来人和账户持有人的有效身份证件,如发现异常情况,银行还应进一步通过公民身份信息系统对客户身份进行核查。 人民银行在其他部门规章中规定,对于单个被保险人保险费金额在2万元以上且以现金缴纳的人身保险合同,保险公司应当确认投保人与被保险人的关系,核对投保人、被保险人及受益人的身份证件。 以上规定均可有效遏制行贿人直接向腐败分子账户存入现金的行为,使现金这一本来属于匿名的资产变得更易被追踪,并对行贿受贿活动起到有效阻吓作用。

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