非法集资刑事案件是怎么认定的？有哪些要素-法师兄

非法集资刑事案件是怎么认定的？有哪些要素

2022-07-05

一、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资案件进入刑事程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的审判。二、人民法院应当依照刑法和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定认定案件事实的性质，并认定相关行为是否构成犯罪。三、对于案情复杂、性质认定疑难的案件，人民法院可以在有关部门关于是否符合行业技术标准的行政认定意见的基础上，根据案件事实和法律规定作出性质认定。四、非法集资刑事案件的审判工作涉及领域广、专业性强，人民法院在审理此类案件当中要注意加强与有关行政主(监)管部门以及公安机关、人民检察院的配合。审判工作中遇到重大问题难以解决的，请及时报告最高人民法院。

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问非法集资罪认定的条件有哪些

答

非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非...
问集资非法集资案件的立案标准有哪些

答

非法集资的立案标为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为会进行立案。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不...

随着现代经济的不断发展，市场中衍生了各种不同类型的行业。比如金融行业。这个行业简单来说就是“钱生钱”的行业，其实就是集资来实现一定的目的。因为这个行业的风险性，各国对于金融行业都有严格的法律法规来限制，尤其是关于集资的方式，那么，关于非法集资处置办法的法律规定有哪些呢？一、政府处置非法集资的程序根据《国务院处置非法集资工作操作流程》和《四川省处置非法集资实施办法》规定：对非法集资案件一般由当地政府组织有关成员单位，按照以下步凑进行处置：1、成立专案组；2、制定处置方案；3、公告取缔；4、债权债务申报登记和确认；5、资产负债审计和资产评估；6、资产清收、保全和实物资产的变现；7、集资款项清退。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。二、关于涉案财物处理方面的法律规定《最高人民检察院、最高人民法院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：1、“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金”。2、“将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴:(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;(二)他人无偿取得上述资金及财物的;(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的”。国务院《处置非法集资工作操作流程》第四十九条规定：“集资款的清退，应根据清理后剩余的资金，按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件，由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。参与非法集资活动受到损失的，由集资参与者自行承担”。