在实践中应该如何认定洗钱罪-法师兄

在实践中认定洗钱罪的标准： 1.主体为一般主体； 2.在主观方面表现为直接故意； 3.侵犯的客体为金融秩序和社会经济管理秩序； 4.在客观方面表现为实施了为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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(一)客体方面本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定...

答

一、什么叫洗钱罪洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的...

（一）客体方面本罪所侵害的客体是复杂的客体，即他侵犯了金融秩序，侵犯了社会经济管理秩序，也侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理规定。（二）客观本罪在客观方面主要表现为：1、提供资金账户：指向罪犯开设银行资金账户或向罪犯提供现有银行资金账户。2、协助将财产转换为现金或金融票据：包括将实物转换为现金或金融票据，将现金转换为金融票据，将金融票据转换为现金，将该现金（例如人民币）转换为彼此的现金（例如美元），将该金融票据（例如外国金融机构发行的票据）转换为彼此的金融票据3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇入海外5、用其他方法隐瞒犯罪的违法收入及其收益来源和性：其他隐瞒、隐瞒犯罪的违法收入及其收益的性质和来源的所有方法，如将犯罪收入投资某行业，用犯罪收入购买房地产等。（三）主体方面本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上．具有刑事责任能力的自然人和单位。（四）主观方面本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰．隐瞒其来源和性质．为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

(一)客体要件本罪侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系。一夫一妻制是我国民法典规定的原则，重婚行为破坏了我国社会主义婚姻、家庭制度，必须予以刑事处罚。 (二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须具有重婚的行为。即有配偶的人又与他人结婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，就构成重婚罪。所谓有配偶，是指男人有妻、女人有夫，而且这种夫妻关系未经法律程序解除尚在存续的，即为有配偶的人;如果夫妻关系已经解除，或者因配偶一方死亡夫妻关系自然消失，即不再是有配偶的人。所谓又与他人结婚，包括骗取合法手续登记结婚的和虽未经婚姻登记手续但以夫妻关系共同生活的事实婚姻。所谓明知他人有配偶而与之结婚的，是指本人虽无配偶，但明知对方有配偶，而故意与之结婚的(包括登记结婚或者事实婚)。此种行为是有意破坏他人婚姻的行为。 (三)主体要件本罪的主体为一般主体，一是有配偶的人，在夫妻关系存续期间又与他人成立婚姻关系;二是没有配偶的人，明知对方有配偶而与之结婚。 (四)主观要件本罪在主观方面表现为直接故意，即明知他人有配偶而与之结婚或自己有配偶而故意与他人结婚。如果没有配偶一方确实不知对方有配偶而与之结婚或以夫妻关系共同生活的，无配偶一方不构成重婚罪，有配偶一方则构成重婚罪。重婚的动机是多种多样的，有的是喜新厌旧;有的是出于贪图享乐;有的是封建思想作祟等等。但动机不影响本罪的成立。在具体实践中，重婚行为的情节和危害有轻重大小之分，而根据刑法第一千零五十五条的规定，“情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪”。所以，并不是所有的重婚行为都会构成重婚罪，只有情节较为严重，危害较大的重婚行为，才会构成重婚罪。因此一定要把握好重婚罪的罪与非罪的界限，如果行为人并不构成重婚罪，就不会受到刑事处罚。

贩卖毒品罪是指违反毒品管理法规，明知是毒品而非法销售或者以贩卖为目的而非法收买的行为。贩卖毒品罪作为侵犯同类客体妨害社会管理秩序类罪名中的一罪，既有一般意义上的犯罪证明标准和要求，也有其特别之处。根据刑事诉讼法的规定，人民检察院审查案件的时候，必须查明犯罪事实、情节是否清楚，证据是否充分，犯罪性质和罪名的认定是否正确，这里既有量的规定，又有质的要求。