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1.《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 2.单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
根据最高人民检察院．公安部《经济犯罪案件追诉标准规定》的规定，以非法占有为目的，以欺诈方法筹集不正当资金，以下情况之一为嫌疑，应追诉：1、个人筹资欺诈，金额在10万元以上的，主要以非法占有为目的，以欺诈方法筹集不正当资金，个人筹资欺诈金额累计达到10万元以上的。以非法占有为目的是指犯罪行为者主观地以非法募集的资金为自己的目的。所谓骗局，是指行为者采取虚构的集资用途，以虚假的证明文件和高回报为诱饵，骗取集资等手段。2、公司筹资诈骗，金额在50万元以上。根据最高人民法院《关于审理诈骗案具体应用法律的一些问题的说明》的规定，有以下情况之一。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。
一百九十六条有下列情形之 一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的。
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