洗钱多少钱算刑事案件？-法师兄

（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

答

1、提供资金账户的。 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。 4、协助将资金汇往境外的。 5...

答

1、看其是否事先通谋，以确定是盗窃行为还是销赃行为。 2、掩饰犯罪所得罪：要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道...

债务纠纷属于民事纠纷。向公司借款时没有欺诈或者有偿还能力的，不予偿还的，不构成犯罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】拒不执行人民法院的判决、裁定。情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前款的规定处罚。

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上算刑事案件，一般会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

依据最高人民法院、最高人民检察院发布了《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：【1】第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的"聚众赌博"： (一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的; (二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的; (三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的; 【2】第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金【3】根据《治安管理处罚法》第70条，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处5日以下拘留或者500元以下罚款；情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。【4】小区开设麻将馆的，如果有抽头，在5千以上，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【5】如果开设麻将馆的，没有抽头，参与赌博的人员赌资在5万元以下，对这些人员处5日以下拘留或者500元以下罚款；没收赌资。情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。