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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、...
根据我国《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯...
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1、上述行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 2、该罪名没有具体的追诉标准,但情节轻微,危害不大的,不应作犯罪处理。 3、行为人是否构成该罪名,是否应受刑事处罚,应当根据赃物价值的大小予以确定。 4、刑事拘留、逮捕均有法定期限,按期限推算,案件应已移送法院审理
不知不觉洗钱不构成犯罪。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意,而洗钱罪是一种故意犯罪,只要能证明自己是在不知情,也不可能知情的情况下进行了洗钱的,就不构成犯罪,不会进行判刑。
根据我国《刑法》的规定,知道是毒品犯罪、暴力团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪收入及其收益,隐瞒其来源和性质,有以下行为之一,没收实施以上犯罪收入及其收益,处罚5年以下有期徒刑或拘留,处罚金额的5%以上 (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇入海外的; (5)用其他方法隐瞒犯罪收入及其收益来源和性质。 公司犯前款罪的,对公司处罚金,直接负责的主管和其他直接负责人,处5年以下有期徒刑或拘留的情况严重的,处5年以上10年以下有期徒刑。
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