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时间：2014年3月4日 地点：本公司会议室 主持人、记录人：李四四 参会人员：李四四、张三三 经与会股东一致通过，做出如下决议： 1、通过公司章程，共八章二十五条。 2、由李四四、张三三作为股东共同出资3万元，股东李四四出资1.5万元，占注册资本的50%；股东张三三出资1.5万元，占注册资本的50%。 3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事（法定代表人），兼任公司经理，任期三年。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任期三年。 5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。 全体股东签字：
关于注销公司的股东会决议范本如下 股东会决议主持人：xxx 出席会议股东：xxxxxxxxxx 根据《公司法》及公司章程，xxx有限公司于x年x月x日以（书面等）形式通知了公司全体股东在x年x月x日（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共x人，代表公司股东x%的表决权；未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过，弃权或反对的占股东表决权的%，符合《公司法》及公司章程。
以下是公司解散的决议书格式范本： X年x月x日x时，在x省(市)x市x区x街x号本公司第x会议室召开董事会会议。董事会全体董事xx先生、xx先生、xx先生、xx女士均出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《xx公司章程》的有关规定。（法律知识资料） 会议由公司董事长xx先生主持，由董事会秘书xx小姐记录。 经过全体董事协商，一致通过以下决议： 1.同意股东各方提前终止《xx有限公司合资经营合同》和《xx有限公司章程》，公司停业解散。 2.按照相关法律规定对公司进行清算。 3.成立清算委员会，负责公司清算事宜。清算委员会由xx先生、xx先生、xx女士组成，其中xx先生担任清算委员会主任。 4.同意有关职工的经济补偿案。 5.同意聘请xx会计师事务所负责本公司的清算审计事宜。 董事会主席(签名) 出席董事(签名) X年x月x日 记录人(签名)
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