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一是未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承...
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品...
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接收储户存款是商业银行的法定业务,除此外,任何机构都不得接收存款,所以只要是未经金融监管机构批准的集资都属于非法。但是民间的借贷,在双方志愿的情况下,形成的借贷,法律是不禁止的,双方对自己的行为负责。但是对社会产生了危害,则可能会触犯刑律。
非法集资属于违法犯罪行为,建议及时向公安部门报案,同时可以向银监会、工商局举报,由当地银监、公安、工商等部门介入查处。 1、加强监测预警。 2、及时调查取证。 3、果断处置。
1、以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的。 2、以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的。 3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的。 4、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的。 5、以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的。 6、以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的。 7、在街头、商超发放广告的。 8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的。 9、“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的。 1 0、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
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