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洗钱达到多少可以判刑 洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱,以及情节的严重程度,有犯罪情节的都会被判刑的,如以下几种情况: 1.自然人犯...
非法传销没有明确的判刑金额。传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策,虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景,掩饰计酬; 返利真实来...
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行为人通过网络进行洗钱活动的,构成我国《刑法》当中的洗钱罪,应当被判处五年以下有期徒刑。《刑法》规定,为掩饰、隐瞒犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施洗钱行为的,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为之一的,就认定为洗钱罪。
行为人洗钱一个亿的,对其一般应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪的行为一般表现为提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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