通过非法手段洗钱，与法人有关吗？-法师兄

如果股东利用所在的企业或者以企业的名义进行洗钱，就与法人有关。如果股东洗钱并没有利用所在的企业或者以企业的名义，而是股东个人行为，就与法人无关。

答

洗钱处罚：没收实施上述犯罪所得及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。非法集资的处罚：以非法占有为目的，以欺诈手段非法集资，...

答

《刑法第一百九十一条【洗钱犯罪】明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收...

1.装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众信任。为给犯罪活动披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以实际经营活动掩盖其非法目的。 2.利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。不法分子租用境外服务器设立网站或将其设在异地，发展人头一般用代号或网名。还通过网站、博客、论坛等网络平台和、等即时通讯工具，传播虚假信息，诱骗群众上当。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃

非法集资形式与手段：形式：（一）涉及商贸经营类；（二）涉及农林开发类；（三）涉及房地产和旅游项目开发类；（四）涉及银行保险业经营类；（五）涉及证券期货业务类；（六）涉及各种中介机构类；（七）涉及医疗保健类；（八）涉及网络经营类以及（九）其它类。手段：（一）承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜暴富”的神话。（二）虚假宣传，装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。（三）利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体。（四）利用传销手段，高比例回扣招揽业务。（五）编造虚假投资项目或者经贸项目，诱骗群众签订相关合同，以合法经营形式掩盖非法集资目的。（六）利用一般群众投资理财知识面窄的弱点，玩弄各种新名词，使群众在眼花缭乱的投资理财工具面前失去判断能力。（七）利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。

常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。