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(1)平台泄露 第三方交易平台对于买家或是卖家的和交易有关的信息都能知晓，一旦网站刻意搜集或者无意泄露信息，买卖双方都会受到伤害。 (2)卖方泄露 卖方以低价发布各类虚假商品信息吸引消费者购买，又以各种理由关闭交易，轻松套取消费者的个人信息，又以一定价格出售给他人谋取利益。 (3)物流泄露 作为商品送达消费者手中的最后环节，物流公司的每一张快递详情单上都清楚地记录着消费者的收货信息。一些小型快递公司或者管理不规范的公司，通过出售快递单赚取外快也是普遍的事情。 (4)技术窃密 大量的“黑客”利用网络的硬件软件的漏洞，大肆窃取用户的各种数据。
《刑事诉讼法》第五十条，可用于证明案件事实的资料，都是证据。证据包括：（1）物证（2）证书（3）证人证言（4）受害者陈述（5）嫌疑犯、被告人的供述和辩解（6）鉴定意见（7）调查、检查、识别、调查实验等记录（8）视听资料、电子数据。证据必须经过验证才能成为定案的依据。
1、犯罪主体多元化，年轻化。随着计算机技术的发展和网络的普及，各种职业、年龄、身份的人都可能实施网络金融犯罪。在网络金融犯罪中，特别是黑客中，青少年的比例相当大。网络金融犯罪主体中年青者占较大的比例与年轻人对网络的情有独钟的特有的心态有很大的关系，从年龄结构上分析，作案人主要是单位内部的计算机操作、复核和系统管理人员，其中20岁~35岁的年轻人占90%以上。 2、犯罪方式智能化、专业化。网络金融犯罪是一种高技术的智能犯罪，犯罪分子主要是一些掌握计算机技术的专业研究人员或对计算机有特殊兴趣并掌握网络技术的人员，他们大多具有较高的智力水平，既熟悉计算机及网络的功能与特性，又洞悉计算机及网络的缺陷与漏洞。只有他们能够借助本身技术优势对系统网络发动攻击，对网络信息进行侵犯，并达到预期的目的。 3、犯罪手段的多样化。信息网络的迅速发展，信息技术的普及与推广，为各种网络金融犯罪分子提供了日新月异的多样化，高技术的作案手段，除了较常见的通过入侵网络金融系统获取信息进行诈骗外，在金融电子化、网络化条件下，犯罪分子还创造出各种别出心裁的手段，如搭线窃听。 4、犯罪的互动性、隐蔽性高。网络金融犯罪很多时候都是利用工作之便作案占据有利的客观环境，因需要破译密码和进网程序，网络金融犯罪筹划阶段一般较长。但是，一旦进人系统网络，一项犯罪指令，只须用秒来计算。它具有瞬间性，不露痕迹，容易毁灭证据。由于此类犯罪作案时间短、手段隐蔽、专业性强，给预防和取证工作带来许多困难，使犯罪分子得不到及时、有力地惩处。 5、犯罪成本低，作案工具简单。相对于传统的金融犯罪，网上金融犯罪具有成本低、易实施、风险低等优势，犯罪分子只需支付较少的上网费、租赁或制作网页费用、软件工具购买费和租赁服务器的费用就可以实施犯罪，并且获利数额巨大，犯罪手段隐蔽，不容易被发现，因而成为犯罪分子青睐的一种作案方式。
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