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（一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的...
1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩...
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1.具备下列条件可以宣告缓刑： （1）犯罪分子被判处拘役或者三年以下有期徒刑的刑罚。 （2）犯罪分子的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且宣告缓刑不会对所居住社区产生重大的不良影响。 （3）犯罪分子不是累犯或者犯罪集团的首要分子。犯洗钱罪的，除没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益外，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下的罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。综合来看，洗钱罪在符合缓刑适用条件的情况下可以宣告缓刑。 2.非法经营罪，包括： （1）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （2）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （3）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （4）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
拒绝履行调解书可能会面临，强制执行裁决，构成犯罪情节严重的处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 《刑法》第三百一十三条规定，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
根据《中华人民共和国监狱法》第五十九条：罪犯在服刑期间故意犯罪的，依法从重处罚。第六十条：对罪犯在监狱内犯罪的案件，由监狱进行侦查。侦查终结后，写出起诉意见书连同案卷材料、证据一并移送人民检察院。刑法规定，破坏监管秩序的行为，情节严重，即多次实施破坏监管秩序行为的，实施破坏监管秩序行为，造成严重影响以及造成严重后果的，构成破坏监管秩序罪的，处三年以下有期徒刑。你们可以在法院审理前为其聘请律师进行辩护，力争对他的破坏监管秩序罪予以免予起诉或减轻刑罚。
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