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洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。为了逃避监管和追查,洗钱犯罪分子往往通过不同...
1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为:(1)提...
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1、行为主体 本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。 2、行为 本罪在行为方面表现为: (1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用; (2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据); (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移; (4)协助将资金汇往境外; (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。 3、行为对象 本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。 4、结果 本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
洗钱罪的四个要件如下: 1、主要要件:本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满16周岁、有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。 2、客体要件:本罪侵犯了复杂的客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理规定。 3、客观要件:本罪行为如下: (1)提供资金账户:指为犯罪分子开立银行资金账户或向犯罪分子提供现有银行资金账户; (2)协助将财产转化为现金或金融票据:既包括将实物转化为现金或金融票据,也包括将现金转化为金融票据或现金,还包括将此类现金(如人民币)转化为另一类现金(如美元),将此类金融票据(如外国金融机构出具的票据)转化为另一类金融票据(如中国金融机构出具的票据); (3)通过转账或其他结算方式协助资金转移; (4)协助将资金汇往海外; (5)以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入来源和性:指其他隐瞒犯罪所得及其收入的性质和来源的一切方法,如将犯罪所得投资某一行业,以犯罪所得购买房地产等。 4、主观要件:本罪在主观方面表现为故意,即行为人知道自己的行为是为了掩盖犯罪违法所得,隐瞒其来源和性质,故意为利益,希望这一结果发生。
洗钱罪的四个要件如下: 1、主要要件:本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满16周岁、有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。 2、客体要件:本罪侵犯了复杂的客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理规定。 3、客观要件:本罪行为如下: (1)提供资金账户:指为犯罪分子开立银行资金账户或向犯罪分子提供现有银行资金账户; (2)协助将财产转化为现金或金融票据:既包括将实物转化为现金或金融票据,也包括将现金转化为金融票据或现金,还包括将此类现金(如人民币)转化为另一类现金(如美元),将此类金融票据(如外国金融机构出具的票据)转化为另一类金融票据(如中国金融机构出具的票据); (3)通过转账或其他结算方式协助资金转移; (4)协助将资金汇往海外; (5)以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入来源和性:指其他隐瞒犯罪所得及其收入的性质和来源的一切方法,如将犯罪所得投资某一行业,以犯罪所得购买房地产等。 4、主观要件:本罪在主观方面表现为故意,即行为人知道自己的行为是为了掩盖犯罪违法所得,隐瞒其来源和性质,故意为利益,希望这一结果发生。
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