信用卡诈骗罪最新的立案需要什么条件

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• 问信用卡诈骗立案需要什么条件
  

  本罪的立案标准 根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。 刑法第一百九十六条第一款第 （三）项所称冒用他人信用卡，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。 2、恶意透支1万元以上的行为。 持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的恶意透支。有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的以非法占有为目的： （一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的； （二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的； （三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的； （四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的； （五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的； （六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

• 问合同诈骗罪的最新立案需要什么条件
  

  1、合同诈骗罪是指：以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗手段，骗取当事人财物数额较大的行为。 2、《刑法》规定：如果骗取对方财物数额较大的，处三年以下有期徒刑或者者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 3、最高人民检察院公安部在《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》中重点提到：骗取当事人财物，数额在二万元以上的，应当予立案追诉。最高检察院只是提了一个2万元的标准，因为各地经济水平不一样，所以具体以当地的司法解释为主，否则也不会在刑法中只写明数额较大。 4、根据大多数一线、二线城市，可以得出合同诈骗罪较普遍的立案标准，一个是针对个人诈骗，一个是针对单位诈骗： （1）个人诈骗公私财物，数额在5000元以上的，就会立案追诉了。 （2）单位领导人员以单位的名义实施诈骗，诈骗数额在5万以上的，就会被立案追诉。

• 问信用卡诈骗罪立案需要具备什么条件？
  

  1、如果犯罪嫌疑人涉嫌信用卡诈骗罪，应当根据涉案的形式来确定立案标准，根据我国《刑法》规定，信用卡诈骗罪主要有以下四种形式： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 2、不同信用卡诈骗形式对应的立案标准不同。 （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予立案追诉。 （二）恶意透支，即是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还。数额在一万元以上的，应予立案追诉。数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。 3、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 （二）》第五十四条 第五十四条进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的; (二)恶意透支，数额在一万元以上的。 本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。

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