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×××××××××有限责任公司 董事会决议 （仅供参考） 一、会议基本情况： 会议时间：年月日 会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：第次董事会会议 二、出席会议的董事、经理（或者监事）情况： 出席会议的人员是有限责任公司股东会选举产生的新董事会（或者新一届董事会）成员：、、。原经理×××列席本次董事会。监事会成员、、列席本次董事会。（注：监事未列席的，无需写明。） 三、会议召集和主持情况： 本次董事会由原董事长召集和主持。 四、董事会会议一致通过并决议如下： （一）免去董事长职务，选举为公司董事长； （二）免去公司经理职务，聘任为公司经理（或者继续聘任×××为公司经理）； （三）免去公司财务负责人职务，聘任为公司财务负责人（或者继续聘任为公司财务负责人）。 出席会议的新董事签字： 有限责任公司 年月日
需要经过董事会议。 第四十七条董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程规定的其他职权。
关于公司法人变更董事会决议范本如下： 滨州××××有限公司于××××年××月××日在××××(会议召开地点)召开了××××年第×次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于××××年××月××日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事×××通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议： 一、变更公司法定代表人，由原来的××××××××，变更为现在的××××××××××。 二、选举×××为滨州××××××有限公司执行董事。免去×××执行董事职务。 以上决议符合章程规定，合法有效。 股东盖章(签字)： 年月日
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