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非法金融经营罪的量刑标准

2021-11-17
非法金融经营罪的立案标准如下:一、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,有下列情形之一的,应当提起诉讼:1。非法经营证券、期货、保险业务,金额在30万元以上的;2、非法从事资金支付结算业务,金额在200万元以上的;3、违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,通过虚构交易、虚开价格、现金退货等方式直接向信用卡持卡人支付现金。金额在100万元以上的,或者金融机构资金逾期20万元以上的,或者金融机构经济损失在10万元以上的;4、违法所得金额在5万元以上的。二、非法经营外汇,有下列情形之一的,应当立案追诉:1。在外汇指定银行、中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,金额在20万美元以上的,或者违法所得金额在5万元以上的;2、公司、企业或者其他单位违反外贸代理业务规定,采取非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗取外汇,金额在500万美元以上或者违法所得金额在50万元以上的;3、中介外汇诈骗,金额在100万美元以上或者违法所得金额在10万元以上的。

相关法规

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条 违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的: 1、非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的; 2、非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的; 3、违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的; 4、违法所得数额在五万元以上的。

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