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依法惩治洗钱犯罪的金额标准

2024-11-07
无论赚取多少钱,只要从事以下行为,就会受到惩罚: 1. 提供银行账户给他人使用; 2. 协助将财产转化为现金、支票等可流通的货币形式; 3. 协助转账或结算方式让资金流动; 4. 帮助将资金转移到国外; 5. 使用其他方法掩盖资金的真实来源。 如果知道这些犯罪所涉及的收益或资金的来源,为了掩盖它们的真实来源而采取以上任何一种行为,将会面临以下结局: 1. 资金和收益将被没收; 2. 可能会被判刑,轻则五年以下,重则十年以下; 3. 还需要缴纳罚款,金额在洗钱数额的5%到20%之间。 如果是公司老板,则公司也会受到牵连,可能会被罚款,甚至自己也会被判刑,轻则五年以下,重则十年以下。 这五个行为包括但不限于:提供银行账户给别人、协助将财产转化为现金、支票等可流通的货币形式、协助转账或结算方式让资金流动、帮助将资金转移到国外、使用其他方法掩盖资金的真实来源。

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