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根据《关于禁止非法金融机构和非法金融业务活动的通知》(银发[1999]号。41)规定:非法集资是指单位或个人未经有关部门批准,发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证,并承诺在一定期限内以货币、实物等方式偿还本金、利息或回报。刑法第一百七十六条 非法吸收公共存款或者变相吸收公共存款,扰乱财务秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,处五万元以上五十万元以下罚款。 单位犯前款罪的,依照前款的规定,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚。
认定标准是: 个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的,则算非法集资。
非法集资首先是违法的,达到一定数额时就涉嫌犯罪了。
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