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对于洗钱罪怎么处理的方法如果是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法...
是涉嫌盗窃罪、还是掩饰犯罪所得罪? 要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因...
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根据有关法律规定,有自首情节的,法院应当考虑减轻刑罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定,洗钱后自动自首,如实自首的,构成洗钱罪的自首。犯罪嫌疑人、被告人、正在服刑的洗钱的洗钱罪犯,如实供认司法机关未掌握的其他罪行的,应当自首。《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条将刑法第一百九十一条第一款修改为:知道是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的收入及其收入,有下列行为之一的,没收上述犯罪的收入及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处五年以下有期徒刑或者单处洗钱金额的五百分之二十以上有期徒刑;《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第二款规定,单位犯前款罪的,对单位处以罚款,直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪后自动自首,如实自首。自首的罪犯可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人、正在服刑的犯罪分子,如实供认司法机关未掌握的其他犯罪行为的,应当自首。
A、B。《中华人民共和国反洗钱法》:第二十三条国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。(我国的反洗钱行政主管部门为中国人民银行,从以上法条可以看出,中国人民银行总行或者省一级分支机构,可以进行反洗钱行政调查。所以,答案应该选A和B.
投案自首,明知是犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施洗钱行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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