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当事人收到他人的错误转账,属于不当得利,利益所有人有权请求不当得利人返还不应得的利益,不当得利者有义务返还,拒不归还的,涉嫌构成侵占罪。根据...
1、要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包括“...
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如果确实不知情,那不构成犯罪,如果知情,那涉嫌非法经过犯罪,金额达到5万以上不到25万元,属于情节严重的情形,法定刑为:五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;多达达到25万元或者以上,属于情节特别严重的情形,法定刑为:五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
帮助人们转移的行为本身并不违法,但为了掩盖或隐瞒犯罪的非法收入,即收入而帮助人们转移的行为是违法的,构成洗钱罪。通过提供资金账户、转换财产等行为,明知是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等法定上游犯罪的非法收入和收入,构成洗钱罪。
像金融机构借了钱了,再借给别人收高利贷,达到一定数额。刑法里只有高利转贷罪(第157条),肯定不会吃官司反正不违法刑法,除非你是以转贷牟利为目的,人家要是不愿意还,只不过法律不保护超过银行同期利率4倍以上的利息,这才是犯罪如果只是自己的资金借给别人收高一点的利息的话。也就是超过的利息部分,私下是可以的,你就算打官司也讨不到
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