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立案标准如下:进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的; (二)使用作废的...
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金; 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上...
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进行信用证诈骗活动,有以下情况之一的嫌疑,1、使用伪造、改造的信用证或附带的文件2、使用无效的信用证3、骗取信用证4、用其他方法进行信用证诈骗活动的。
信用证诈骗罪是指使用伪造、变造的、作废的信用证或者骗取信用证,以骗取财物的行为。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定,进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: (1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的; (2)使用作废的信用证的; (3)骗取信用证的; (4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件起诉标准的规定(二)》第五十三条规定,开展信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应当立案起诉:(一)使用伪造、变造的信用证或者附件、文件;(二)使用无效信用证的;(三)骗取信用证的;(四)以其他方式开展信用证诈骗活动。
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