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境外直接投资会被严查:如:合伙企业、母小子大、快设快出等。如果没办法说明具体境内股东或合伙人背景、资金来源,以及境外投资项目真实性的,是很难...
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根据《境外投资项目核准和备案管理办法》的规定,境内企业并购境外企业,须履行相应的核准程序,由国务院、国家发改委、省级发改委按规定对境内企业的境外投资项目进行核准或备案,具体是核准还是备案以及由谁核准或备案根据投资额度等情形确定,对于我国投资一方投资额度在10亿美元的境外投资项目由国家发改委进行核准,特殊情况下要有国家发改委提出审核意见,报国务院核准,其他情形之外的境外投资项目由国家发改委、省级发改委按规定进行备案。
以下是境外投资项目备案文件需要的材料,仅供参考: (一)申请书,主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等; (二)《境外投资申请表》(样式见附件3),企业应当通过管理系统按要求填写打印,并加盖印章; (三)境外投资相关合同或协议; (四)有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料; (五)企业营业执照复印件。
个人境外投资的资质并非所有个人都能通过D2进行境外投资,D2将对个人境外投资的资质和额度进行管理。有专家预测满足以下条件的个人可以申请:居住在上海年满18岁的境内个人,只要个人金融净资产最近3个月日均余额不低于100万人民币,通过境外投资和风险能力测试、无重大不良记录且没有经司法裁决未偿还债务者,即可申请境内个人投资者境外投资。
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