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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融...
首先要明确钱的来源,如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而通过...
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根据我国《刑法》的规定,知道是毒品犯罪、暴力团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪收入及其收益,隐瞒其来源和性质,有以下行为之一,没收实施以上犯罪收入及其收益,处罚5年以下有期徒刑或拘留,处罚金额的5%以上 (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇入海外的; (5)用其他方法隐瞒犯罪收入及其收益来源和性质。 公司犯前款罪的,对公司处罚金,直接负责的主管和其他直接负责人,处5年以下有期徒刑或拘留的情况严重的,处5年以上10年以下有期徒刑。
根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要年满16周岁,具有刑事责任能力的自然人和单位符合法定情形,就可以追究刑事责任。换句话说,帮助人们洗钱20万元将被判刑。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。依照刑法规定:第一百九十一条【洗钱犯罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其所得。有下列行为之一的,没收上述犯罪所得及其所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处五年以上有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五年以上有期徒刑;
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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