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吸收客户资金不入账罪立案条件,是根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第四十三条规定,银行或者其他...
银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,涉嫌下列情形之 一,应予追诉: (1)个人吸收客户资金不入账,...
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银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,涉嫌下列情形之 一,应予追诉: (1)个人吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在50万元以上的; (2)单位吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在100万元以上的。
如果银行或其他金融机构及其工作人员不吸收客户资金,以下情况之一的嫌疑,应立案追诉:(1)如果不吸收客户资金,金额在100万元以上(2)如果不吸收客户资金,直接经济损失金额在20万元以上。
如果银行或其他金融机构及其工作人员不吸收客户资金,以下情况之一的嫌疑,应立案追诉:(1)如果不吸收客户资金,金额在100万元以上(2)如果不吸收客户资金,直接经济损失金额在20万元以上。
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