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仅仅是被人用本人的账户进行转账,并不能确定属于违法犯罪行为,但本人将账户让他人用于转账的情形,属于刑法第一百九十一条规定情形的,就构成洗钱罪...
我国法律规定洗钱罪,洗钱就是通过不正当的走账,掩盖赃款的性质,使赃款变成正当的资金往来。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、...
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用别人的银行卡走账是违法行为。所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给别人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。将银行卡借给嫌疑人,首先当事人违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果嫌疑人拿着卡洗钱或从事其他非法交易活动,当事人要承担连带责任。
把银行卡租给别人是违法的。银行卡及其账户仅供发卡银行批准的持卡人使用,不得出租或出借。持卡人出租给他人的,发卡银行应当责令其改正,并处以1000元以内的罚款。
算违法的,一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的。赌债不受法律保护,一般难以追回。你本人也属于聚众赌博的犯罪嫌疑人,可以收集证据向警察举报,如果你能积极举报他人的赌博,公安机关会根据具体情节予以从轻减轻处罚。
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