什么是境外投资的真实性审查-法师兄

商务部等四部门联合发布了《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》。对此，商务部发言人高峰24日在发布会上表示，下一步商务部将深入推进境外投资管理体制机制的改革，坚持“三个不动摇”，努力做到“三个确保”，重点做好五方面工作。具体而言，“三个不动摇”是，坚持对外开放战略方向不动摇，坚持推进“走出去”战略不动摇，坚持防范境外投资风险的原则不动摇。“三个确保”是，确保企业境外投资行稳致远，确保“一带一路”建设顺利推进，确保国家金融安全和经济安全。商务部将重点做好的五方面工作：一是加强境外投资真实性审查，鼓励企业开展真实合规的境外投资，坚决遏制虚假、非理性的境外投资行为。二是进一步完善境外投资备案报告管理制度，按照“鼓励发展+负面清单”模式引导和规范企业境外投资行为。三是加强境外投资事中事后监管，按照“放管服”的要求，适时启动境外投资领域“双随机、一公开”抽查工作，确保企业规范健康“走出去”。四是积极推进境外投资立法，将境外投资引导、监管、规范、保障纳入法制化轨道。五是健全公共服务体系，加强“走出去”公共服务平台建设，整合资源，实现“一站式”信息服务，帮助企业更好防范和应对境外投资风险。

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通过以下因素审查证据的真实性： 1、证据形成的原因； 2、发现证据时的客观环境； 3、证据是否为原件、原件、复制件、复制品是否与原件一致； ...

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一、商委审批 1、境外设立公司基本概况 ①公司名称②设立方式③注册资金④经营范围⑤注册地址注：以香港为例：提供注册证、登记证 2、投资方基...

不得超过净资产50%的限定，现行公司法没有保留，仅规定不得不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。法人对外投资额度可以超过注册资本额度。首先是个人信用风险。信用卡中的每一笔消费都在银行监管之下。持卡人在记账起始日几乎使用完信用卡全部的额度，资金使用在同一个地方，并且每个月规律性地如此操作，银行很容易就会监测到这样的异常消费。

本办法所称境外投资，是指中华人民共和国境内企业(以下称“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。前款所称投资活动，主要包括但不限于下列情形：(一)获得境外土地所有权、使用权等权益;(二)获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;(三)获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;(四)获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;(五)新建或改扩建境外固定资产;(六)新建境外企业或向既有境外企业增加投资;(七)新设或参股境外股权投资基金;(八)通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。本办法所称企业，包括各种类型的非金融企业和金融企业。本办法所称控制，是指直接或间接拥有企业半数以上表决权，或虽不拥有半数以上表决权，但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项。

境外个人投资者（ddd，简称2）即为一般境外投资者，可以看做是合格境外机构投资者（ddd，简称）的升级版。是包括我国在内的一些国家和地区实行的有限度的开放资本市场的一项过渡性的制度。在人民币没有实现完全可自由兑换以及资本项目尚未开放的情况下，将境外投资者“引进来”，允许合资格的境外机构投资者直接投资于内地资本市场，投资股票、债券等产品，并通过严格监管的专门帐户来进行。合格境外机构投资者定义：符合中国证监会、中国人民银行和国家外汇管理局发布的《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司、其他资产管理机构。