控股方在前转移资产的方法及对策-法师兄

在离婚前，对公司的持股往往是夫妻中的一人，即使是股东仅为夫妻二人的有限责任公司，公司运作往往以夫妻中的一人为主。作为公司实际经营方，其转移公司资产的方法和手段多种，其中包括“贵买贱卖”，给公司“遗留”大量债务，甚至可以采用法院的判决或调解的方法转移资产。比如公司和“债务人”发生“债务”纠纷诉讼，通过法院判决或调解将公司资产执行给第三人，作为不经营公司的夫妻另一方很难对这种“债务”的真实性进行取证，主要障碍有：（1）夫妻虽共同对公司出资，但公司的工商登记为一人，另外一人为“隐名出资人”，根据公司法的有关规定，夫妻中的“隐名出资人”在其股东身份被确认前无权查看公司的帐册和对公司享有监督管理等权利。（2）即使在离婚后，根据法院的判决，夫妻中的非经营方取得了公司的部分股权，但是因对公司运作的不了解，或因另一方设置人为障碍而无法了解公司情况，因而难以保障实质性的股东权益。

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常见情况：在离婚案件中，相当一部分当事人家里有一家甚至几家公司、企业。在离婚时，对于这些公司、企业财产份额的分割，也是离婚谈判以及离婚案件审...

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这个可以在诉讼之前采取诉讼保全的。这个需要了解具体情况了才能作出准确的分析，为了维护你的合法权益建议电话咨询A律师或者到A律师办公室咨询。...

原则上，公民有权处分属于自己的合法财产，但涉嫌恶意逃避债务的，可以申请撤销。遇到转移财产，利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。《》第七十四条规定，因放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。第七十五条规定，撤销权自债权人知道或者应当知

对于起诉离婚前一方转移财产的行为，如果可以证明转移财产具有主观恶意，而不是正常的财产处分行为，那么，向人民法院提起诉讼，是可以追回的。实践中经常会碰到，双方感情破裂后，一方就另一方在婚姻存续期间正常的财产处分行为希望主张为转移资产，比如有的当事人对于配偶离婚前五、六年以个人名义卖房或大额的转出资金的行为认为是转移资产，那这种情况认定起来就比较困难。对这一问题，法律是这样规定的：（1）离婚时，一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的，分割夫妻共同财产时，对于隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方，可以少分或者不分。（2）离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。在司法实践的处理时，一般应把隐藏、转移、毁损的财产作为隐藏、转移、毁损、变卖的财产的一方分得的财产份额，对另一方应得的份额应以其他夫妻共同财产折抵，不足以折抵的，差额部分由隐藏、转移、变卖、毁损财产的一方折价补偿对方。

1、存款，在转移存款时，一般转移财产的一方会设立新的账户，平日不动声色的将存款转移到新办理的账户里，如果另一方未察觉，且不知道新账户的，很难查到对方账户中的财产。 2、公司股权，公司股权的转移方式有很多中，其中有：立即转移公司流动资金、以故意承担连带保证责任形式恶意转移公司财产、制造虚假“借款”官司，让配偶承担连带债务、利用股权代持，隐匿夫妻共同财产、以借款方式“出资”，离婚分担注资债务等等方式，具体说来就是将自己所占股权化小甚至化零，造成没有股权甚至欠外债的表象，欺骗对方。 3、房产，在房产转移上，一般还是比较好发现的。常见的转移房产的方法有：私自隐匿拥有的房产信息、私自将房产过户到他人名下，套取现金。具体的表现形式有：私自隐匿房产信息的，当事人在婚姻存续期间私自购买房产，在离婚时，仅仅要求分割夫妻双方知道的房屋，而对其私下购买的房屋绝口不提，进而逃避共同财产的分割。私自将房产过户到他人名下的，夫妻一方将登记在自己名下的房产擅自转移过户到第三方名下，进而套取、转移现金。这种方法并不是很高明，因为用这种方法转移隐匿财产，整个交易过程及所有交易信息都会在房地产交易中心查知。但对于其目的来说，他能在最短的时间内套取大量现金，并寻找消耗的理由进行掩饰，此方法虽然笨拙、但很有效。 4、私赠财产，私赠现金难以举证，这种情况比较有风险，虽然是与第三人通谋转移财产的，但是如果第三方在事后不承认，很可能造成鸡飞蛋打的结果。