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为贯彻落实上级行关于“案防制度落实年”活动各项要求，不断加大案件防控制度落实力度，巩固案件防控成果，大力营造全员防案件、全员防违规、全员防风...
合同风险防范措施有：签订合同之前认真审查签约对象的主体资格和资信能力，确保合同名称与合同内容一致，注意价款支付及其方式，用词要严谨，明确规定...
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提高管理者法律意识、切断法律风险发生根源。所谓企业法律风险，就是指企业经营中不懂法律规则、疏于法律审查、逃避法律监管所造成的经济纠纷和涉诉给企业带来的潜在或已发生的重大经济损失。对于企业而言，企业的任何一种行为都可能存在不同程度的法律风险，法律风险无处不在就像市场机遇无处不在一样。“改制、并购、重组、对外投资、契约合同、产销行为”，特别是随着市场经济的不断深入，企业所面临的环境也日趋复杂多变，企业管理者的法律意识如果还只是停留在这种事后救火的法律救济方式上来维护合法权益，已经远远跟不上时代发展的要求。企业管理者可以不精通法律知识，但不可以没有法律意识。笔者认为，企业经营中的法律风险完全是可以事前预防的。即便是一些“不该发生的事故”还是频繁发生了，究其原因还是我们的企业管理者法律意识不够强，防范法律风险的意识还不够深，在法律风险防范上的投入还不够多(包括精力和金钱的投入)。据统计，美国企业平均支出的防范法律风险的费用占企业收入的1%，但是中国呢大多数企业法律风险管理投入严重不足，法律风险防御能力很弱，因法律风险而遭受损失的风险就更高。对于规避总公司法律风险，其经验告诉我们，企业经营存在法律风险并不可怕，可怕的是我们不去注意它，防范它，任其发展。因此，注重提高企业管理者的法律意识，进一步熟悉与企业经营相关的法律知识并对企业进行法律风险的安全检查，把隐藏在企业内部的法律风险及时发掘出来，事先采取防范或预防机制规避企业经营中的法律风险，切断法律风险发生的根源。
１、征信大数据挖掘：互联网海量大数据中与风控相关的数据。在数据原料方面，越来越多的互联网在线动态大数据被添加进来。２、风控运营：贷前营销：１、已有客户开发、新客户开发；２、预审批、申请评分；３、预审批，客户准入、预授信额度估算。贷中审批：１、欺诈甄别、反欺诈监测；２、申请再评分；３、授信审批；４、贷款定价。贷后管理：１、行为评分模型；２、额度管理；３、风险预警、预催收；４、催收评分、催收策略。
行政强制执行的方式： (一)加处罚款或者滞纳金; (二)划拨存款、汇款; (三)拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物; (四)排除妨碍、恢复原状; (五)代履行; (六)其他强制执行方式。
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