如何认定个人设立金融机构罪?

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• 问擅自设立金融机构罪如何认定？
  

  擅自设立金融机构罪认定标准是指未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构。但对商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构擅自设立分支机构的行为不能作为设立金融机构罪处理。

• 问擅自设立金融机构罪认定标准如何认定
  

  认定如下： 1、客体要件 本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度。 2、客观要件 本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。 3、主体要件 本罪的主体，既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人，也可以是单位。单位犯本罪的，实行两罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，判处相应刑罚。 4、主观要件 本罪在主观方面必须出于直接故意，间接故意或过失都不能构成本罪。

• 问如何认定是否构成擅自设立金融机构罪
  

  未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌以下情况之一的，应立案追诉：（1）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券交易所、期货交易所、保险公司、保险公司或其他金融机构的；（2）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券交易所、证券交易所、期货交易所、保险公司或其他金融机构。

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