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《刑法》第191条明确,洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐...
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《中华人民共和国》对于的规定;一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下。二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;三、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
我国《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
洗钱罪30万判5年以下有期徒刑。第一,从侵害的法益看,前罪侵害的主要是社会管理秩序中的司法秩序方面的法益;而后罪侵害的主要是社会主义市场经济秩序中的金融管理秩序方面的法益‘。因此,前罪被置于《刑法》分则第六章“妨害社会管理秩序罪”中的第二节“妨害司法罪”一节里;而后罪被置于《刑法》分则第四章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中的第四节“破坏金融管理秩序罪”一节里。 第二,从犯罪对象看,前罪的对象可以是任何犯罪所得以及犯罪所得的收益,本犯犯罪的性质,不影响对赃物性质的界定;后罪的对象限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种犯罪的犯罪所得及其产生的收益。 第三,从主观方面看,首先,对“明知”的要求程度不同。前罪只要明知是犯罪所得及其产生的收益即可,至于是何种犯罪的犯罪所得及其产生的收益在所不问;而洗钱罪则要求行为人必须明知是法定的七类犯罪的犯罪所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒其来源和性质。可见,洗钱罪在主观上对“明知”的要求程度比掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪在主观上对“明知”的要求程度高。 其次,两罪的目的不同。前罪的目的在于及时将犯罪所得及其产生的收益加以窝藏、转移、收购、代为销售等,尽量避免他人知道或者察觉到赃物的存在,使之处于秘密状态;而后罪的目的在于“掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质,从而使之表面合法化,因而该罪行为人敢于让财物公开化。
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