违法发放贷款罪立案条件

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• 问违法发放贷款罪去哪立案
  

  1、违法发放贷款罪由公安机关立案，对违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)立案追诉标准规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的，应予立案追诉。 2、《刑法》第186条第2款、第3款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 构成本罪，必须达到“造成重大损失”的标准。由于这类犯罪与违法向关系人发放贷款罪相比，行为人的主观恶性和客观危害要相对小一些，因此，构成犯罪的数额要求相应高一些。 本罪立案标准的第1项规定，“个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的”，应当立案追究。 3、所谓违法发放贷款，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，严重不负责任或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款的行为。 本罪立案标准的第2项规定，“单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的”，应当立案追究。 4、根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

• 问违法发放贷款罪的立案标准
  

  对违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)立案追诉标准规定为:银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 1、违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的; 2、违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 关于骗取贷款、违法发放贷款"数额巨大"的问题。最高人民检察院公诉厅经商该院法律政策研究室认为，尽管此类犯罪新的立案追诉标准正在起草、修改中，但可根据案件具体情况，参考此标准中关于"数额巨大"的规定处理个案。最高人民法院刑事审判第二庭同意《立案追诉标准(二)》确定的数额标准。因此，骗取贷款、违法发放贷款，数额在一百万元以上的，可以认定为"数额巨大"。

• 问违法发放贷款罪立案标准是
  

  银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的； (二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

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