炒汇公司有哪些陷阱-法师兄

炒汇公司有哪些陷阱

2022-02-15

炒汇公司通常会设以下陷阱：(1)移花接木，暗度陈仓境外一些所谓“金融机构”在国内开设的代表处，常常宣称自己受国外的各种监管机构约束，似乎背景光鲜得很。实际上，他们列数的监管机构“商品市场”、“期货交易所”根本不管“外汇保证金交易”。即便真的列举了管事的机构，又有几个客户会特地查询。有些境外来客不以外资公司的面目出现，自己躲在幕后，找个亲戚或者女朋友担当法人，10万元就注册一个内资咨询公司。一旦出了事，幕后主使早就卷款逃之夭夭。留下来的法人两手一摊：没钱。(2)狂招代理，圈钱就跑越不正规的公司给代理的回报越高。已经被取缔的日本CTI公司就是一个典型。该公司当时甚至宣称，只要代理拉到一个客户，就奖励代理一台笔记本电脑或者等值的现金。拉到足够多的客户后，这家公司就卷款而逃。有的公司进入内地，早就预留了这样的后路，钱收够了立即跑路，这是“主动潜逃”型。有的则是挪用客户保证金挥霍无度，再加上人力和房租成本，很快就入不敷出，于是月夜卷铺盖走人，这是“被动潜逃”型。(3)点差回扣，利益输送有些境外公司宣称自己点差很小，只有3点、4点，以吸引客户入“瓮”。其实，他们还会跟代理签订一个秘密合同，承诺给代理一定点差的时候，也索取最高10个点的回扣。而这些统统都出在客户的账户里。当客户发现不对劲时，回头再看合同，发现上面说“公司与代理‘may’分享‘必要’的点差”。在英文里，“may”既可理解为“可能”，又可理解为“可以”。文字游戏让客户追偿难上加难。(4)签“卖身契”，主客易位代理往往会通过各种途径鼓动客户“委托理财”，一旦在那个只要签个名字的《委托代理书》签字，客户就等于签了“卖身契”。因为合同上肯定会写“客户将账户全权委托给代理人操作，客户将为此承担一切责任”。不管客户的钱被亏得只剩几分几厘，也只能打落牙齿往肚里咽。(5)伪造合同，出境洗钱市民一般想要购汇是有限制的。有些公司所谓的人民币炒汇，事实上是伪造一个购销合同，假装从国外进口商品，实际上汇出的钱在境外进行兑换。再从国外把外汇打进相应的账户。该问题涉及到的相关文件：《委托代理书》