非法集资的举报证据包括哪些-法师兄

非法集资的举报证据包括哪些

2022-07-27

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。非法集资是刑法的一类罪名，主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。非法吸收公众存款罪采用双罚制，既处罚单位，也处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员，刑法第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

相关问答

问非法集资举报证据包括哪些内容？

答

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，...
问举报非法集资要证据吗

答

今天的办法《办法》，将线索分为了四个等级，并且规定了不同等级的线索也将得到不同的奖励：一级线索为防范或处置非法集资发挥特别重大作用、贡献特...

非法集资的手法花样不断翻新，主要有以下几种表现形式： (一)假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。 (二)非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资，主要有两个方面：一是发售虚假的理财产品，二是虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金。 (三)打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿。 (四)以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年人“加盟投资”，或者通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年人投入资金。 (五)以高价回购收藏品为名非法集资。以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具，声称有巨大升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃。 (六)假借P2P名义非法集资。即套用互联网金融创新概念，设立所谓P2P网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金，突然关闭网站或携款潜逃。