相关问答
根据您的描述,你的行为可考虑涉嫌偷逃税款或非法洗黑钱,基本不会构成商业行贿的,建议你尽快去自首,争取宽大处理。...
委托他人行贿必须定罪 资金用于行贿但受贿人不承认,没有证据证明受贿就不能定罪。我国刑事诉讼法第一百九十五条第(三)项规定:“证据不足,不能认...
大家都在问查看更多
1.代垫借:其他应收款——某事业单位贷:银行存款2.拍卖收入借:银行存款贷:其他应收款——某事业单位3.交税借:其他应收款——某事业单位贷:银行存款4.结转收入借:其他应收款——某事业单位贷:其他业务收入
要想专业的去的解决这个问题,你可以去律师事务所去咨询,望采纳
如果对于帮别人转账算洗钱吗有疑问,可以参考下面的内容,源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。 广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括: 1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私; 2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户; 3、把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。 现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作支付或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项,即常言之“洗钱”。洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生,是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看,洗钱成为一种“犯罪屏障”,既妨害了司法活动,也助长犯罪分子有恃无恐的气焰,促使他们不断实施犯罪。从金融管理秩序角度来看,洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱,这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则,破坏了市场经济主体之间的自由竞争,从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。洗钱通常以隐藏资产来源为目的。
相关法律短视频查看更多
相关普法查看更多
400人已浏览
223人已浏览
303人已浏览
176人已浏览
网友热门关注
10963位在线律师最快3分钟内有回复
立即咨询