如何认定单位诈骗活动

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• 问单位合同诈骗如何认定
  

  认定标准第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。《关于案件追诉标准的规定》的有关规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (1)个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的; (2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

• 问如何认定单位合同诈骗
  

  认定标准第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。《关于案件追诉标准的规定》的有关规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (1)个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的; (2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

• 问单位诈骗实为个人诈骗的认定形式有哪些，如何认定单位诈骗
  

  名为单位诈骗实为个人诈骗的认定情形：根据认定单位犯罪的基本条件及1999年最高人民法院颁布的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，以下情形应认定为名为单位实为个人实施的合同诈骗罪： 1、个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施合同诈骗的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施合同诈骗犯罪为主要活动的; 2、个人承包、租赁经营企业，如承包人或承租人以承包、租赁经营企业为名义进行合同诈骗，所骗财物归属或基本归属本人的; 3、但所骗财物归属或基本归属单位的，应认定为单位合同诈骗; 4、以无资金、场地、从业人员等有名无实的“皮包公司”的名义进行合同诈骗的; 5、冒用、盗用单位名义进行合同诈骗，所骗财物归属个人的; 6、但甲单位冒用、盗用乙单位名义进行合同诈骗，所骗财物归属单位的，则属单位合同诈骗罪; 7、单位内部成员未经单位决策机构批准、同意或认可而以本单位名义进行合同诈骗，且所骗财物归属个人的; 8、但如单位事后认可，且所骗财物归属单位的，应属单位合同诈骗罪。

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