如何区分洗钱罪与其他犯罪-法师兄

一、如何区分洗钱罪与其他犯罪（一）洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的界限1、侵犯的客体不同。前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”；后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同。前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益；后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同。前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源；后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。（二）洗钱罪与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限1、侵犯的客体不同。前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序；后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同。前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益；后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。3、行为方式不同。前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为；后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。（三）洗钱罪的行为方式以下行为触犯法律的，也应当认定为洗钱罪：1、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；2、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；3、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。应注意的是，在现实生活中，如果没有正当理由，协助转换或者转移财物的，除非除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”，也将被追责。二、洗钱罪如何处罚洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。（一）自然人构成洗钱罪的触犯自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。（二）单位构成洗钱罪的处罚单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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故意伤害罪与其他犯罪的区别：一般情况故意伤害罪容易与寻衅滋事罪容易混淆，那么他们的区别是主观故意上。故意伤害罪的主观故意是伤害他人的身体...

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洗钱犯罪和洗钱犯罪，简称洗钱，就是通过各种手段掩盖犯罪收入来源，使其合法化的过程。国际金融行动工作组　定义：任何隐瞒或掩盖犯罪所得财产的性质...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是对洗钱罪的补漏。洗钱罪必须有法定的上游犯罪才能构成洗钱罪，而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则没有上游犯罪的要求。我国刑法修正案（六）在修改了洗钱罪条款的同时，将原来的窝藏、转移、收购、销售赃物罪修改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，弥补了刑法第191条沈钱罪条款涵益砸过窄的固有缺漏。对于未构成第191条洗钱罪的其他洗钱犯罪行为，可以刑法第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。

定罪洗钱标准：一、主体为一般主体； 2、主观方面是直接故意； 3、侵犯的对象是金融秩序和社会经济管理秩序； 4、客观上表现为为犯罪分子开立银行资金账户或向犯罪分子提供现有银行资金账户。

1、故意伤害罪与其他犯罪的区别：一般情况故意伤害罪容易与寻衅滋事罪容易混淆，那么他们的区别是主观故意上。（1）故意伤害罪的主观故意是伤害他人的身体健康，希望并且放任这种行为的发生。（2）寻衅滋事罪是故意寻衅滋事，破坏公共场所等社会秩序，并造成公共产所秩序严重混乱。 2、从行为侵害的对象向上来看，寻衅滋事罪侵害的对象往往是不特定的人，可以是熟人，也可以是陌生人，只是自己看不惯就惹是生非，寻求精神上的刺激来满足自己非正常的心理。而故意伤害的对象往往是特定事情的特定关系人，行为人伤害的对象往往具有特定性，双方往往产生一定的矛盾或者恩怨。 3、在客观行为方面。故意伤害所侵害的对象往往比较特定，一般认识或者矛盾的人，且在伤害行为实施之前往往有一个准备过程，也就是有预谋的伤害他人。而寻衅滋事往往对对方的人是侵害的对象比较随意，见到某人打某人这么一个情况。