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被精心策划的洗钱行为所导致的资金损失是否能够得到恢复,取决于警方何时破获此案。如果涉及的金额相对较小,那么追讨回款的过程将变得非常困难。但是...
只要明知是黑钱还实施洗钱行为就构成洗钱的犯罪，法院会根据案件具体情节进行量刑，通常处五年以下有期徒刑或者拘役，没收收益，可能出罚金，情节严重...
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以下是对于非法集资就是反洗钱的回答，希望帮到你 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。洗钱是让不正当不合法的钱变合法。
按照目前的交易习惯来看，网上购物退款的钱确实是原路返还的，所谓原路返还就是支付的时候用的什么方式付款，最终钱就会退到支付的地方去。 拼多多退款不原路返回的办法：拼多多退款不原路返回可以与商家进行协商即可。 如果协商通过了直接在后台申请售后，选择退货不退款的方式，等待商家批准之后，就可以将钱退回账户了。 如果商家以不正当的理由，拒绝退货不退款的申请，那么每个人都可以在退款页面找到请求拼多多客服介入的功能，然后请求拼多多客服帮助协商。在申请客服介入的时候，最好能够准备一些申诉的材料，这样可以增加申诉成功的机会。 希望以上内容能对您有所帮助，如果您还有其它问题可以咨询专业律师。 《中华人民共和国消费者权益保护法》 第五十六条经营者对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，故意拖延或者无理拒绝的，除承担相应的民事责任外，其他有关法律、法规对处罚机关和处罚方式有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。 经营者有前款规定情形的，除依照法律、法规规定予以处罚外，处罚机关应当记入信用档案，向社会公布。
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指反洗钱行政主体依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。接受调查的单位和个人应当予以配合，如实提供有关信息和资料。
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