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在不知情的情况下帮助人们洗钱不构成犯罪。如果他们不知道,他们可能涉嫌欺诈。如果转移的资金不合法,他们将被追究刑事责任。 洗钱罪主观上表现为故...
1、第一时间委托专做刑事辩护业务的律师处理。您自己不具有深厚的刑事法律素养和高超的辩护语言技巧,会耽误事的。 2、先看有没有“不明知”的无罪...
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你说的这种案件关键在于把握以下几点: 1、你说2014年2月27日在XX大酒店参加了一场洗脑会,被骗一万元。那么,这里的关键是证据:你要证明对方骗钱的事实。这种证据可以是证言证人,可以是电话录音,可以是手机短信息、视频照片、资金交付于转移凭证等。 2、你事后查了相关信息和资料,被害者甚多,却伸冤无门。既然受害者众多,那最好的途径是众多受害者联合起来,通过法律途径维权。这种案件单个报案,能够挽回损失的可能性不大。联合起来,形成一个集体,推举、委托几名代表人进行协商谈判或者诉讼,是比较理想的办法。 3、你要全面搜集对方公司的资料,掌握他们的动向。如果有必要,可以在起诉时申请财产保全。
可以解除合同,合同上的约定是要在符合法律规定的基础上才能生效。一般是可以主张解除合同的,可要求退还加盟费,但会涉及部分违约金。如果存在合同诈骗,则该合同自始无效,可直接要求对方直接退款加盟费。您可先和对方协商退款,如果对方拒不退还或扣除违约金过高,您可通过法律途径委托律师协助您要求对方退款,必要时可以提起诉讼主张权利。当时的合同就违约责任是如何规定的?如果方便的话可以发给我,我帮助您审核一下合同的法律效力,协助您主张权利挽回损失.我需要知道一些具体情况及案件的关键信息,为您提供免费的法律指导,由于法律案件涉及个人隐私不易在网上公开,建议您来电免费咨询详细说明情况,这边会根据情况帮助您妥善处理,避免您造成更大的损失。
1、被骗参与洗钱,不承担刑事责任。 2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有法定行为之一的,是洗钱罪。 3、要求主观方面是明知,被骗不属于明知。
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