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根据《关于禁止非法金融机构和非法金融业务活动有关问题的通知》,非法集资是指单位或者个人未经有关部门批准,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证...
《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额...
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第三百九十五条【巨额财产来源不明罪;隐瞒境外存款罪】国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,属于立案标准。
根据《关于禁止非法金融机构和非法金融业务活动有关问题的通知》,非法集资是指单位或者个人未经有关部门批准,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证向公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或者给予回报的行为。非法集资罪的数额认定:1。个人集资诈骗数额在20万元以上的,属于巨额;数额在100万元以上的,属于巨额。2、单位集资诈骗数额在50万元以上的,属于巨额;数额在250万元以上的,属于巨额。3、具体认定金融诈骗犯罪数额时,应当按照行为人实际诈骗数额计算。行为人为实施金融诈骗活动支付的中介费、手续费、回扣等。,或者用于贿赂、赠与等费用,应当计入金融诈骗犯罪数额。但应当扣除案发前已返还的金额。
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